4月10日消息，據(jù)Venturebeat網(wǎng)站報(bào)道，目前很多市場(chǎng)參與者正在通過(guò)Skype等消息應(yīng)用完成比特幣等數(shù)字貨幣的購(gòu)買、銷售以及借貸。這種場(chǎng)外交
4月10日消息，據(jù)Venturebeat網(wǎng)站報(bào)道，目前很多市場(chǎng)參與者正在通過(guò)Skype等消息應(yīng)用完成比特幣等數(shù)字貨幣的購(gòu)買、銷售以及借貸。這種場(chǎng)外交易方式(OTC)迎合了那些希望避免在線交易波動(dòng)較大的數(shù)字貨幣投資者。
據(jù)悉，包括大的數(shù)字貨幣投資者、比特幣礦工、支付業(yè)務(wù)服務(wù)商以及對(duì)沖基金等在內(nèi)的市場(chǎng)參與者形成的數(shù)字貨幣場(chǎng)外交易市場(chǎng)已經(jīng)五年有余。市場(chǎng)參與者表示，這種場(chǎng)外交易主要通過(guò)消息應(yīng)用進(jìn)行，每天交易的數(shù)字貨幣價(jià)值高達(dá)數(shù)億美元。
“一般來(lái)說(shuō)，如果你想要做關(guān)于數(shù)字貨幣的大宗交易，完全可以通過(guò)場(chǎng)外交易，而不會(huì)對(duì)交易市值乃至整個(gè)數(shù)字貨幣市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。”以數(shù)字貨幣為重點(diǎn)的對(duì)沖基金Galois Capital創(chuàng)始人周凱文(Kevin Zhou)如是指出。參與市場(chǎng)的交易員往往在一些相關(guān)公司工作，包括自營(yíng)交易公司DRW Holdings的分支機(jī)構(gòu)，位于芝加哥的坎伯蘭礦業(yè)公司(Cumberland Mining)、高盛集團(tuán)支持的比特幣支付公司Circle以及總部位于紐約，隸屬于Digital Currency Group的經(jīng)紀(jì)商Genesis Global Trading等等。
場(chǎng)外交易沒(méi)有報(bào)告和獨(dú)立審計(jì)，但一些交易員表示，通常他們每天處理超過(guò)1億美元的數(shù)字貨幣交易，單次交易量在75,000美元至250,000美元之間。
往往在數(shù)字貨幣在線交易被黑客攻擊或出現(xiàn)其他嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，場(chǎng)外交易會(huì)吸引更多參與者進(jìn)行比特幣和法定貨幣之間的兌換。
一位要求匿名的場(chǎng)外交易員表示，“當(dāng)交易平臺(tái)發(fā)生黑客事件時(shí)，我們往往會(huì)看到場(chǎng)外交易量的異常增長(zhǎng)。”
據(jù)悉，場(chǎng)外交易往往通過(guò)銀行電匯和將數(shù)字貨幣發(fā)送到數(shù)字錢包進(jìn)行結(jié)算。
可以肯定的是，場(chǎng)外交易給參與者自己也帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格發(fā)現(xiàn)更加混亂，并有較高的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。客戶還需要信任審查交易雙方的經(jīng)紀(jì)人，以避免無(wú)意中幫助了洗錢的非法資金。
交易量飆升
Genesis公司首席執(zhí)行官邁克爾·莫洛(Michael Moro)表示，公司平均每天處理7500萬(wàn)至8000萬(wàn)美元的交易，是去年同期交易量的十倍。其去年12月份的交易額達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的15億至20億美元。
位于波士頓的Circle公司女發(fā)言人珍妮弗·漢利(Jennifer Hanley)說(shuō)，過(guò)去一年公司每月經(jīng)手的場(chǎng)外交易額高達(dá)40億美元。
Cumberland公司全球交易主管博比·曹(Bobby Cho)表示，Cumberland已經(jīng)在亞洲和歐洲增加了員工數(shù)量并開(kāi)設(shè)了辦事處。曹之前曾在數(shù)字貨幣交易平臺(tái)itBit和Genesis公司前身SecondMarket工作。投資者和交易員均表示，大多數(shù)投資者直接向交易員發(fā)送信息。雖然公司會(huì)要求他們與合規(guī)部門(mén)合作進(jìn)行關(guān)于知情和反洗錢檢查，但交易通常由公司的后臺(tái)部門(mén)以雙邊方式進(jìn)行結(jié)算。
曹說(shuō)，“我們需要一個(gè)全球性的免費(fèi)工具，而Skype恰恰提供了這樣一個(gè)功能。”但 Skype拒絕就此發(fā)表評(píng)論。
不過(guò)，曹表示，一些交易已經(jīng)開(kāi)始從微軟的Skype轉(zhuǎn)向更主流的消息平臺(tái)。
當(dāng)就買入競(jìng)價(jià)和賣出競(jìng)價(jià)的中間價(jià)達(dá)到期望值時(shí)，一方可能會(huì)說(shuō)“Benji me”——這種說(shuō)法源自于短篇小說(shuō)和電影《返老還童》中的人物本杰明巴頓(Benjamin Button)，這位主人翁與常人相反，越活越年輕，和他的妻子在中年時(shí)達(dá)到了同樣的歲數(shù)。而交易員有時(shí)用“屁股”( butt)來(lái)代指比特幣就顯得沒(méi)有那么浪漫了。
曹說(shuō)，專職的數(shù)字貨幣場(chǎng)外交易員很少見(jiàn)，所以聘用人員需要掌握風(fēng)險(xiǎn)管理以及新資產(chǎn)類別的相關(guān)知識(shí)。
幾乎所有的數(shù)字貨幣場(chǎng)外交易員都是20多歲或30多歲的男士。莫洛表示，Genesis公曾公開(kāi)招聘初級(jí)場(chǎng)外交易員，所有60個(gè)申請(qǐng)者都是男士。
監(jiān)管混亂
雖然業(yè)務(wù)量正在增長(zhǎng)，但場(chǎng)外交易正在努力應(yīng)對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)尚沒(méi)有明確規(guī)則監(jiān)管的問(wèn)題。
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)將比特幣稱之為一種商品。美國(guó)證券交易委員會(huì)則表示，一些數(shù)字貨幣可能是證券，但沒(méi)有進(jìn)一步說(shuō)明。
Sullivan&Worcester合伙人喬爾·特爾普納(Joel Telpner)表示，交易什么類型的資產(chǎn)以及是否必須與經(jīng)過(guò)認(rèn)證的投資者進(jìn)行交易，決定了場(chǎng)外交易是否該向美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊(cè)，以及需要遵循的規(guī)則。
Genesis已經(jīng)在美國(guó)證券交易委員會(huì)和金融業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊(cè)為經(jīng)紀(jì)商。它只提供七種數(shù)字貨幣硬幣交易，并且像其他正規(guī)交易公司一樣，記錄交易客戶的對(duì)話。 “我們對(duì)數(shù)字貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管要求很高，”莫洛說(shuō)。
漢利則表示，Circle的場(chǎng)外交易種類“非常有限”，交易的數(shù)字貨幣選擇與它所獲得的 “監(jiān)管許可”保持一致，并且漢利表示其“正與監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切合作，以提高這個(gè)發(fā)展中市場(chǎng)的透明度。”
而DRW的一位發(fā)言人則表示，公司交易25到30種數(shù)字貨幣，并鼓勵(lì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)與市場(chǎng)參與者合作，充分了解市場(chǎng)以及新法律法規(guī)的影響。
