美國(guó)國(guó)稅局介紹如何打擊密碼逃稅可查看比特幣收到扣押令后的情況

2019-07-12 08:18:04 來源：夢(mèng)科

前不久，美國(guó)國(guó)稅局(IRS)宣布了有關(guān)加密貨幣的稅收指南，其中包含有關(guān)數(shù)字資產(chǎn)和分支的稅收處理規(guī)則。近幾日，IRS網(wǎng)絡(luò)犯罪項(xiàng)目經(jīng)理James Da

前不久，美國(guó)國(guó)稅局(IRS)宣布了有關(guān)加密貨幣的稅收指南，其中包含有關(guān)數(shù)字資產(chǎn)和分支的稅收處理規(guī)則。近幾日，IRS網(wǎng)絡(luò)犯罪項(xiàng)目經(jīng)理James Daniels制作了一份報(bào)告，該報(bào)告詳細(xì)介紹了IRS稅警應(yīng)該如何通過各種調(diào)查方法打擊密碼逃稅者。

該報(bào)告占用了很大的篇幅對(duì)加密貨幣進(jìn)行了詳細(xì)的描述，十分全面討論了包括BTC、XMR、BCH、XLM、XRPLTC在內(nèi)的諸多主流加密貨幣，就Daniels對(duì)加密貨幣的理解描述來看，其絕對(duì)有資格稱得上是加密貨幣社區(qū)的“資深玩家”。

該報(bào)告詳細(xì)說明了解如何使用公共塊瀏覽器跟蹤比特幣地址，一旦確定了一個(gè)比特幣地址，就可以在比特幣區(qū)塊鏈瀏覽器上查找其交易額、交易時(shí)間、交易地點(diǎn)等信息，同時(shí)它還可以用來查看比特幣在收到扣押令后是否被轉(zhuǎn)移。

該報(bào)告還提到，即使被調(diào)查對(duì)象提供了其比特幣余額，也應(yīng)該嘗試識(shí)別他們其他的比特幣錢包和相關(guān)地址，因?yàn)橐粋€(gè)人也可以有許多加密地址，若其在社交媒體上發(fā)布了過公共地址，就可以很輕易的被識(shí)別出來，該報(bào)告上建議“通過被調(diào)查對(duì)象的Facebook頁面或Twitter賬戶上的帖子”進(jìn)行搜索。

如果涉嫌逃稅者使用比特幣錢包服務(wù)，可以向該錢包公司發(fā)出傳票，要求其提供記錄，以識(shí)別該對(duì)象的比特幣余額、地址和任何識(shí)別信息。對(duì)此。IRS網(wǎng)絡(luò)犯罪機(jī)構(gòu)還特意透露了當(dāng)前有各種各樣的區(qū)塊鏈監(jiān)控公司可以幫助其調(diào)查。該報(bào)告對(duì)比特幣混合器以及它們是如何被用來混淆公共賬簿上的交易軌跡提供了一個(gè)有充分文件證明的總結(jié)。如果IRS的一名稅警確定了一名逃稅嫌疑人，報(bào)告建議向各種科技公司發(fā)送大陪審團(tuán)傳票。

此外，Daniels的報(bào)告提倡稅警調(diào)查使用加密貨幣逃稅的個(gè)人的財(cái)務(wù)習(xí)慣，詢問加密用戶的朋友和家人，梳理社交媒體帖子，發(fā)出傳票，以確保美國(guó)居民正在為他們的加密貨幣繳稅。

執(zhí)法機(jī)構(gòu)如此不遺余力地來獲取特定人群的加密貨幣信息不得不讓我們感到震驚，據(jù)了解，在當(dāng)前加密貨幣持有者的人群中很少有人會(huì)在任何時(shí)候都積極采取措施保護(hù)他們的隱私。也許這個(gè)幻燈片會(huì)促使更多的人使用混合應(yīng)用程序，如現(xiàn)金洗牌，使用VPN操作錢包，并確保地址遠(yuǎn)離互聯(lián)網(wǎng)。

然而，IRS的立場(chǎng)是十分堅(jiān)定的——“法網(wǎng)恢恢疏而不漏”，若不遵守虛擬貨幣準(zhǔn)則，將會(huì)被代理機(jī)構(gòu)將調(diào)查或起訴，接下來要么補(bǔ)齊稅款，否則將會(huì)遭受牢獄之災(zāi)。