操縱、盜竊、起訴，Mt Gox丟失85萬個(gè)比特幣后的爭議五年當(dāng)我聽到這個(gè)消息時(shí)，我正在香港工作，當(dāng)時(shí)Mt Gox上的價(jià)格已經(jīng)與Bitstamp的價(jià)格脫節(jié)
操縱、盜竊、起訴，Mt.Gox丟失85萬個(gè)比特幣后的爭議五年
“當(dāng)我聽到這個(gè)消息時(shí)，我正在香港工作，當(dāng)時(shí)Mt.Gox上的價(jià)格已經(jīng)與Bitstamp的價(jià)格脫節(jié)，我預(yù)感到整個(gè)市場會(huì)出現(xiàn)某種形式的崩潰，事實(shí)證明這次崩潰將比特幣徹底拉入熊市之中。“
回憶起五年前的那場“比特幣大爆炸”，BitMEX聯(lián)合創(chuàng)始人Arthur Hayes仍然心有余悸。
五年前，全世界最大的比特幣交易所Mt.Gox被盜85萬個(gè)比特幣，宣布破產(chǎn)。
五年后，Mt.Gox的破產(chǎn)清算仍在進(jìn)行，外部卻“烏煙四起”：有人準(zhǔn)備重振Mt.Gox用來發(fā)幣;新證據(jù)表明Mt.Gox過去一直在操縱比特幣價(jià)格;Mt.Gox再次被質(zhì)疑監(jiān)守自盜……
殊不知，危險(xiǎn)正在臨近，Mt.Gox殘存的14萬個(gè)比特幣最早將于2019年年內(nèi)歸還給用戶，而這將成為所有比特幣持有者的噩夢。
85萬個(gè)比特幣被盜
2014年2月24日，比特幣歷史上最黑暗的一天。
交易額占到全球80%，全球最大的比特幣交易平臺Mt.Gox(門頭溝)爆出被盜事件，85萬個(gè)比特幣不翼而飛，剛從政策利空中緩過神的玩家們，再一次被推到了絕望的邊緣。
2006 年，P2P傳輸網(wǎng)絡(luò)“電驢”創(chuàng)始人Jed McCaleb一時(shí)興起創(chuàng)辦了Mt.Gox。
創(chuàng)立初，Mt.Gox被設(shè)計(jì)為一個(gè)卡牌游戲的交易網(wǎng)站，全名為——Magic: The Gathering Online Exchange，英文縮寫：Mt.Gox，國人給了他一個(gè)接地氣的稱呼：門頭溝。
2010年7月，Jed McCaleb偶然間在一篇文章中看到了比特幣，出于對新事物的好奇，他嘗試去購買比特幣，但發(fā)現(xiàn)購買比特幣極其不方便，大多是在場外完成交易。于是，他將4年前創(chuàng)辦的Mt.Gox從卡牌游戲交易網(wǎng)站轉(zhuǎn)型為比特幣的交易所。
轉(zhuǎn)型不到一個(gè)月，Mt.Gox便成為世界上最大的比特幣交易平臺，占到了全球比特幣交易量的70%。
2011年3月，Mt.Gox以被出售的方式迎來了第二任主人：Mark Karpeles。
Mark Karples是一位長期在日本居住的法國開發(fā)商，由于身材微胖，國內(nèi)比特幣社區(qū)給他取了一個(gè)形象的外號——法胖。
在被法胖接盤后，Mt.Gox繼續(xù)保持高歌猛進(jìn)的態(tài)勢，到2013年5月中旬，Mt.Gox每天處理的交易量已達(dá)到15萬枚比特幣，占全球比特幣交易總量的80%，每日資金流水過億，風(fēng)光無限。
賣掉Mt.Gox后，Jed McCaleb也沒有閑著。2012年，他與團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立了新的區(qū)塊鏈項(xiàng)目——大名鼎鼎的Ripple;2014年，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)意見不和，Jed McCaleb離開Ripple ，又新創(chuàng)立了一個(gè)與Ripple類似的項(xiàng)目——Stellar(恒星)。
然而，Mt.Gox的風(fēng)光還未徹底釋放法胖臉上的笑容，危機(jī)便開始伺機(jī)而動(dòng)。
危機(jī)始于2013年，從6月開始，Mt.Gox就暫停了客戶提取美元，到了11月，用戶發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)比特幣也經(jīng)常遇到拖延，從幾周到幾個(gè)月不等，這引起用戶的強(qiáng)烈不滿，紛紛在各類社交媒體上抱怨。
直到2017年2月24日，Mt.Gox強(qiáng)制暫停了所有交易活動(dòng)，并將交易所下線。一份被泄露的內(nèi)部信顯示，該公司被黑客盜取了74.44萬枚比特幣和交易所本身的10萬枚比特幣，累計(jì)約85萬枚。
3月20日，Mt.Gox在網(wǎng)站上稱，他們在一個(gè)舊錢包里找到了20萬枚比特幣，比特幣失竊的數(shù)量減少到了65萬枚，Mt.Gox隨后分別在東京和美國申請了破產(chǎn)保護(hù)，其所有剩余資產(chǎn)被凍結(jié)，包括重新發(fā)現(xiàn)的20萬BTC。
受門頭溝事件影響，比特幣的價(jià)格從600美元直線跳水至400美元，比特幣加速探底。
除了對幣價(jià)的影響，由于Mt.Gox當(dāng)時(shí)的地位與影響力，被盜數(shù)量之大，還對玩家的信心造成了極大打擊，此后的兩年時(shí)間，比特幣市場愈加低靡，交易量和價(jià)格持續(xù)走低。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，被盜事件的受害人約有2.4萬人，債權(quán)人的償還事宜由東京律師小林申明負(fù)責(zé)。
小林于2018年春季在交易平臺Bitpoint上出售了大量的BTC和BCH，價(jià)值約350億日元(3.185億美元)，但Mt.Gox破產(chǎn)信托上仍有約十四萬個(gè)比特幣被凍結(jié)。
根據(jù)小林2018年8月發(fā)布的賠償方案以及延后期限，這十四萬枚比特幣最早將于2019年8月陸續(xù)賠償給用戶，這些幣的平均成本不足1000美元，一旦全部還給債權(quán)人，大量的砸盤變現(xiàn)將會(huì)對整個(gè)市場造成毀滅性打擊。
五年前被盜的比特幣，如今已經(jīng)成為了懸在所有比特幣玩家頭上的達(dá)摩克利斯之劍。
監(jiān)守自盜？
誰是盜竊Mt.Gox6.5萬個(gè)比特幣的真兇?
這可能是繼“誰是中本聰”之后，比特幣歷史上的第二大懸案。但從已有證據(jù)來看，這并不是一起尋常的被盜案。
日本《讀賣新聞》報(bào)道，Mt.Gox的隕落是由于欺詐，而不是外部黑客，日本大都會(huì)警察局的消息人士告訴該報(bào)，在65萬個(gè)丟失的比特幣中，其實(shí)只有7千枚是真正被盜的。憤怒的人群紛紛把矛頭指向了Mt.Gox實(shí)際控制人法胖，認(rèn)為其監(jiān)守自盜。
2015年8月，法胖被日本警方逮捕，被指控挪用公司資金從事賣淫、商業(yè)收購和奢侈品等業(yè)務(wù)，但與Mt.Gox事件無直接關(guān)系，2016年7月法胖被保釋出來，但不能離開日本。
Mt.gox破產(chǎn)后，總部位于東京的比特幣安全公司“WizSec”介入案件，其研究報(bào)告揭示，Mt.Gox最早在2011年就已經(jīng)開始被盜，也就是第二任主人法胖的接手時(shí)間。
2019年2月，法胖在接受WhatBitcoinDid采訪時(shí)，透露Jed McCaleb交給他的Mt.gox存在嚴(yán)重的代碼漏洞。
法胖稱，在收購交易所的前三個(gè)月，他就頻繁遇到技術(shù)問題，比如，在交易所注冊用戶達(dá)到了一定數(shù)量后，就會(huì)發(fā)生一些基本的錯(cuò)誤，他補(bǔ)充說，“交易不僅有舍入誤差，而且使用的加密密碼的根本不適合于比特幣交易。”
法胖發(fā)現(xiàn)這完全是交易所代碼的問題，他曾經(jīng)想要改寫代碼，無奈損失已經(jīng)發(fā)生了。
這段訪談引起了廣泛的討論，眾多圍觀群眾開始將矛頭轉(zhuǎn)向Jed McCaleb，認(rèn)為他才是那個(gè)“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;。
YouTube上，用戶Coinspeed評論說：“有趣的故事，所以Jed將一個(gè)代碼嚴(yán)重錯(cuò)誤的交易所交給法胖，其中包括存款系統(tǒng)的后門，導(dǎo)致數(shù)十萬BTC在幾年內(nèi)失蹤，同時(shí)Jed之后又創(chuàng)造了Ripple?？雌饋矸ㄅ植贿^只是背鍋俠，Jed才是那個(gè)惡棍。“
另一位YouTube用戶Surfer Jim對此表示認(rèn)同，Jed McCaleb才是幕后黑手。
“法胖似乎比Jed更無辜，法胖說話更誠實(shí)，而Jed說話就像騙子一樣，Jed還徹底了解了Mt. Gox的組織方式，這足以竊取BTC并輕易轉(zhuǎn)移。如果有一天他想要移動(dòng)那些被盜的比特幣，當(dāng)他真的這么做時(shí)，我希望他會(huì)被抓住。“
Jed McCaleb未曾公開回應(yīng)過這些質(zhì)疑。
被質(zhì)疑操縱市場
誰是真正的幕后黑手，現(xiàn)在無從得知，但一項(xiàng)新的研究證明，Mt.Gox此前一直在操縱比特幣的市場價(jià)格。
2019年初，中山大學(xué)學(xué)者陳偉利和他的同事共同發(fā)表了揭露Mt.Gox操縱比特幣價(jià)格的論文，《比特幣市場操縱：挖掘Mt.Gox交易網(wǎng)絡(luò)的證據(jù)》。
該團(tuán)隊(duì)的研究基于2011年4月至2013年11月在Mt.Gox交易所產(chǎn)生的交易網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)于2014年在網(wǎng)上泄露，提供了比區(qū)塊鏈記錄更詳細(xì)的信息。
首先，研究小組仔細(xì)研究了每一筆交易，以確定交易的發(fā)生價(jià)格是否與比特幣的換手價(jià)格大致相同，令他們驚訝的是，大量的交易以遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于參考價(jià)格的價(jià)格進(jìn)行。
例如，2013年8月30日，比特幣當(dāng)時(shí)的價(jià)格一般在129美元至143美元之間，但就在同一天，陳和他的同事在Mt.Gox數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)交易，其中一個(gè)比特幣的售價(jià)為49000美元，另一個(gè)僅為0.81美元。
該團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)了所有價(jià)格高于或低于參考價(jià)格50%以上的交易，發(fā)現(xiàn)一共有近20萬筆，這占到了大約是交易總數(shù)的2.8%。
這些交易的數(shù)量表明它們有特定的用途，最有可能是為交易所提供流動(dòng)性和增加交易量。
“價(jià)格操縱也是一個(gè)可能的目的，”陳和他的同事說，“我們發(fā)現(xiàn)異常交易與比特幣的交易價(jià)格有很大的關(guān)聯(lián)。”
研究人員進(jìn)一步研究了1萬名參與異常高交易的用戶、6000名參與低價(jià)交易的用戶和9000名從未參與異常交易的用戶之間的交易模式。
首先，異常賬戶的交易網(wǎng)絡(luò)比正常賬戶的交易網(wǎng)絡(luò)更緊密地聚集在一起。“一個(gè)可能的原因是這些賬戶是由一個(gè)組織控制的，此外，與正常賬戶相比，異常賬戶與價(jià)格的相關(guān)性更高。”陳偉利說。
這些賬戶也顯示出一些高度可疑的交易模式。例如，2013年2月7日，代號為231的賬戶與自身進(jìn)行了749筆交易。對于一個(gè)普通的交易者來說，這是沒有意義的，陳和他的同事認(rèn)為：“對自循環(huán)模式的合理解釋是，該賬戶可能屬于交易所，并可用于增加每日交易量或用來抬升或打壓價(jià)格”
“這些發(fā)現(xiàn)使我們相信，交易所Mt.Gox存在許多市場操縱行為，”陳偉利表示。
復(fù)活Mt.Gox為了發(fā)幣？
當(dāng)所有人都認(rèn)為Mt.Gox已經(jīng)死透時(shí)，有人卻想要復(fù)活Mt.Gox，并企圖重振Mt.Gox。
這個(gè)人的名字叫做Brock Pierce，比特幣基金會(huì)的主席，同時(shí)也是Block.one，Tether，Mastercoin和Blockchain Capital的聯(lián)合創(chuàng)始人。
2019年初，他高調(diào)發(fā)起一個(gè)名為Gox Rising的項(xiàng)目，旨最大限度地挽回債權(quán)人的損失，并計(jì)劃重啟交易所。
Pierce稱自己控股的公司Sunlot已經(jīng)在2014年3月和法胖達(dá)成協(xié)議，收購了Mt. Gox。這一說法遭到了法胖的否認(rèn)，法胖表示自己只收到了一份收購Mt. Gox的意向書，然后Pierce也沒有繼續(xù)跟進(jìn)，他也就把這件事給忘了。
對于Pierce的Mt. Gox復(fù)興計(jì)劃，原主人法胖并不看好。
“就算他成功成立了一家全新的Mt. Gox，至少需要半年到1年的時(shí)間才能拿到許可證，我不認(rèn)為有人會(huì)用這家交易所，沒有人會(huì)再想看到一家名字叫Mt. Gox的交易所。“
Mt.Gox明明是一個(gè)爛攤子，為什么Pierce還千方百計(jì)想來接盤?
法胖認(rèn)為，Pierce試圖讓所有人相信他是Mt. Gox的大股東完全是為了發(fā)起下一個(gè)lCO項(xiàng)目。事實(shí)上，Pierce的確有發(fā)幣的計(jì)劃。
按照Pierce的規(guī)劃，新成立的Gox Rising基金會(huì)未來將發(fā)行“Gox幣”，其將使債權(quán)人在該基金會(huì)中持有一定的股份，未來Mt. Gox的剩余資產(chǎn)將按比例分配給Gox Coin持有者。據(jù)TechCrunch的數(shù)據(jù)顯示，目前Mt. Gox破產(chǎn)信托持有的資產(chǎn)約為12億美元，其中包括美元、BTC、BCH以及其他分叉幣。(TCOINS)
