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加密貨幣版本的“龐氏騙局”你了解多少

2019-02-15 11:02:07 來源: 匯眾資訊

今天來談下近期在幣圈傳的沸沸揚揚的加拿大最大加密貨幣交易所QuadrigaCX。從之前輿論關注焦點放在了創(chuàng)始人去世,1 9億美元加密貨幣遭凍結

今天來談下近期在幣圈傳的沸沸揚揚的加拿大最大加密貨幣交易所QuadrigaCX。從之前輿論關注焦點放在了“創(chuàng)始人去世,1.9億美元加密貨幣遭凍結”,到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為“創(chuàng)始人詐死”,“加密貨幣版旁氏騙局”的狗血劇情。

事情經(jīng)過是這樣的:

1、1月28日,加拿大最大的加密貨幣交易所QuadrigaCX創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官杰拉德·科滕(Gerald Cotten)被傳死亡,由于交易所錢包的私鑰僅 Gerald Cotten 一人擁有,他的意外死亡也意味著,存儲在這家交易所的約 1.9 億美元數(shù)字貨幣也將無法提現(xiàn)。

2、QuadrigaCX 的網(wǎng)站消失了, 取而代之的是給客戶的這封令人費解的信。在 Quadrigacx 的信中,其目前正在申請債權人保護,并將其原因描述為”無法訪問冷錢包中所存在的重要加密貨幣儲備”,并稱科頓對 QuadrigaCX 的資金處理負全部責任,除了他之外,沒有人可以使用冷錢包中的硬幣。

隨后各路大神各種深挖,發(fā)現(xiàn)科滕死亡疑點重重,詐死、龐氏騙局質疑之聲開始占據(jù)主流。疑點歸納如下:

1、創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官杰拉德·科滕(Gerald Cotten)突然結婚,改變了自己的意愿,并獨自擁有該叫喲所離線加密錢包的私鑰。

2、一張印度開的死亡證明書,表明Cotten突然死于克羅恩病。但克羅恩病通常不是致命的,印度是高質量假文件(包括死亡證書)繁榮的黑市的家園。就在上個月,《印度時報》報道說,有 6 人因試圖申請保險而偽造多份假死亡證明而被捕,類似的故事也發(fā)生在印度。

3、QuadrigaCX 也許沒有冷錢包。

根據(jù) Zeroncense 博客上發(fā)表的“Proof of Research”的深度報告:“QuadrigaCX 沒有可識別的冷錢包儲備 “ ,事實上,這家交易所似乎是在利用新客戶的存款來支付其他要求提取資金的客戶。甚至客戶在提款時出現(xiàn)一些延遲的原因是, QuadrigaCX 當時根本沒有資金,且正在被迫等待足夠的客戶存款。

4、目前 QuadrigaCX 所擁有的比特幣數(shù)量,明顯低于 Cotten 妻子 1 月 31 日在一份宣誓書中所報告的數(shù)量。

Zeroncense 報告稱,在與科頓相處了大約一個月的妻子珍妮弗 · 羅伯遜 (Jennifer Robertson) 的一份宣誓書中,QuadrigaCX 的余額是:“比特幣: 26488.59834,BCH: 11378.79082,BSV: 11149.74262,比特黃金: 35230.42779,萊特幣: 199888.408,以及以太坊: 429966.0131。”但與此同時的是,通過區(qū)塊鏈分析,Zeroncense 發(fā)現(xiàn)由 Quadriga 持有的 BTC 不到 1000 個,“在這個時間點 1000 個還是一個非??犊墓烙?。

5、妻子羅伯遜可能在 2016 年合法更改了自己的姓氏。

Reddit 用戶 blue_dodo 發(fā)現(xiàn),科頓妻子羅伯遜可能在 2016 年合法更改了自己的姓氏。如果這對情侶真的在一起已有”幾年 “,那么當羅伯森把她的姓從格里菲斯改成羅伯森時,他們很可能就是一對。 當然,在新斯科舍、哈利法克斯有多個 Jennifer Robertsons,但是最近涉及到數(shù)百萬美元神秘事件的只有一個。

6、科頓據(jù)稱于 12 月 9 日去世,但他的死訊直到 1 月才被宣布。

這些細節(jié)實際上只是為陰謀論者準備的,因為它暗示了一個足夠長的窗口,足以讓一個偽造自己死亡的人重新塑造自己。

7、向宣布科頓死亡的醫(yī)院索取信息的請求沒有得到任何結果。

位于印度 Jaipur 的 Fortis Escorts 醫(yī)院確認了科頓的死亡。一些客戶和觀察員對 Cotten 死亡的報道曾表示懷疑,因為 QuadrigaCX 用了一個多月的時間來披露它,并且該公司沒有提供他過世的文件。但 coindesk 拿到的來自殯儀館的一份證明、以及另外一份死亡證明均證實了其于 12 月 9 日死亡。 然而,當 BREAKERMAG 打電話給 Fortis Escorts 詢問更多細節(jié)時,一位接待員說部門里沒有人可以回答我們的問題。

8、科頓在去世前不到兩周提交了一份遺囑。

據(jù)彭博社報道,11 月 27 日,在他去世前兩周,科滕簽署了一份遺囑,任命羅伯遜為他的遺囑執(zhí)行人。他還留下 10 萬加元給可愛的兩只吉娃娃,但在此之外,并未提及該交易所的加密貨幣資產(chǎn)處置。有媒體質疑創(chuàng)始人在簽署遺囑時,為何沒有交代這筆財產(chǎn)?

一般而言,富豪們在遠赴異國出差或旅行之前,為防萬一都會重新制定遺囑。萬一不幸發(fā)生以后,可以使家屬正常訪問其重要文件的兩種常見方法為:一、將密碼與權限交付律師;二、在活著的時候就充分相信你愛的人。

9、多方證據(jù)顯示私鑰并未丟失

首先是 LTC 錢包。2 月 3 日,一位名為‘palhello’的網(wǎng)友在 Reddit 上發(fā)文,跟蹤到了 QuadrigaCX 的四個 LTC 冷錢包地址,并發(fā)現(xiàn)該冷錢包目前仍有外向交易,且正在小額流失,由此可見密鑰并未丟失或者地址錢包根本不是冷錢包。

然后是 BTC 錢包。2 月 4 日,加密幣研究公司 ZeroNoncense 發(fā)布了一篇深度調查報告,基于對 QuadrigaCX 的 31 個比特幣地址的評估,沒有證據(jù)證明該公司存在冷錢包。

最后是 ETH 錢包。2 月 6 日,區(qū)塊鏈分析公司 Elementus 分析,QuadrigaCX 很可能沒有任何 ETH 冷錢包,在過去的三年中,大部分 ETH 資金都是直接轉入熱錢包地址并流入交易所,并沒有存入過冷錢包。

2 月 13 日早上,安永發(fā)布對 QuadrigaCX 的初步調查報告,內容顯示 QuadrigaCX 意外地將 100 多枚比特幣(25 萬美元)轉移到了一個無法訪問的冷錢包中,這筆錢原應該被安永接管并轉移到安永自己的冷錢包中。

10、自 2017 年以來,QuadrigaCX 似乎一直在清算資金。

值得前 QuadrigaCX 客戶擔心的,不僅僅是這些最近的萊特幣交易, 顯然,這家交易所在過去兩年里一直在玩清算游戲。

Crytomedication 援引用戶爆料,根據(jù)某可視化軟件調查,從 2017 年到 2019 年,數(shù)百萬美元的資金通過混合器(mixer)進行了清算(注:混合器可打亂加密貨幣交易蹤跡,為加密貨幣洗牌)。Crytomedication 認為這絕不是客戶撤資,因為來自 QuadrigaCX 的撤資正在被注入一個 mixer 里。

加密貨幣版本的“龐氏騙局”

研究人員聲稱, QuadrigaCX 甚至從未持有據(jù)稱丟失的比特幣,并依賴新客戶的流入來滿足現(xiàn)有客戶的提款要求。

最近接受華爾街日報采訪的調查人員得出了類似的結論。他們認為QuadrigaCX是加密貨幣版本的旁氏騙局。

只要客戶認為性能良好......只要他們能夠按需提供資金......他們就不會提出問題。他們并不關心他明顯“無懈可擊”的投資策略的“錯綜復雜”。他們從未意識到他正在運行金字塔計劃。

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼,金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財?shù)模@種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

加密貨幣交易所的安全性遭受質疑

美國獨立金融評級機構Weiss Ratings在一篇名為《警告:一些加密貨幣交易所可能是偽裝的龐氏騙局》中指出,加密貨幣交易所未經(jīng)審計是當前加密貨幣交易環(huán)節(jié)中的一個被忽視的風險,讓加密貨幣交易所成為新型龐氏騙局成為了可能。

文章指出,銀行有監(jiān)管,但加密貨幣交易所沒有監(jiān)管,風險由此產(chǎn)生。

文章最后建議,除了提高警惕謹防加密貨幣交易所版本的龐氏騙局之外,加密貨幣持有人可以采取一下措施應對:

1、務必將大部分加密轉移到您的私人離線錢包。

2、將密鑰代碼保存在安全的地方。

3、永遠不要與任何人分享,除了一個你個人認識且完全信任的指定人員。

QuadrigaCX究竟發(fā)生了什么,也許很快會有結論,也許會成為歷史懸案,就像當年“門頭溝事件”一樣。

如今人們提起MtGox這個倒閉已久的日本交易所,仍會想到所謂的“門頭溝慘案”。在2013年的某段時期,MtGox囊括了全球絕大部分的比特幣交易量。然而,MtGox在2014年遭遇大規(guī)模黑客攻擊,85萬個比特幣被盜,損失的幣價值近4.54億美元。

究竟MtGox發(fā)生了什么,現(xiàn)在都還沒定論。

WeissRatings在文章中認為,有可能是以下幾種情形:

1、管理不善。由于內部混亂或不良數(shù)據(jù),MtGox不知道他們欠客戶多少比特幣。他們手頭上沒有足夠的錢來履行他們的義務。

2、內部盜竊。內部有人從客戶那里竊取資金,將比特幣存款轉移到他們自己的賬戶,沒有人注意到。

3、黑客。來自外部的人突破了交易所的安全屏障并竊取了比特幣。管理層不知道。或者他們認為他們可以掩蓋它。

關鍵詞: 加密貨幣 龐氏騙局

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