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風(fēng)險(xiǎn)提示:不法分子以"虛擬貨幣""區(qū)塊鏈"名義進(jìn)行非法集資

2018-08-25 08:50:26 來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

今日,銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于防范以虛擬貨幣區(qū)塊鏈名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》。風(fēng)險(xiǎn)提示指出

今日,銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》。

風(fēng)險(xiǎn)提示指出,近期,一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào),通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí),主要有以下特征:

一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易,利用網(wǎng)上支付工具收支資金,風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng),并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外,監(jiān)管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”,具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中,不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作,具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴(kuò)充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭,實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。請(qǐng)廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹(shù)立正確的貨幣觀念和投資理念,切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索,可積極向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)反映。

關(guān)鍵詞: 不法分子 區(qū)塊 名義

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