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西安剿滅全國(guó)首例“區(qū)塊鏈”傳銷 涉案金額8600余萬(wàn)元

2018-08-17 11:10:28 來源: 字節(jié)財(cái)經(jīng)

如果有人告訴你,可以18天坐收8600多萬(wàn),千萬(wàn)不要以為是致富神話。各種空手套白狼、龐氏騙局,一旦披上了區(qū)塊鏈、政府支持的外衣,就有人認(rèn)

如果有人告訴你,可以18天坐收8600多萬(wàn),千萬(wàn)不要以為是致富神話。各種空手套白狼、龐氏騙局,一旦披上了“區(qū)塊鏈”、“政府支持”的外衣,就有人認(rèn)不出了。

1、“區(qū)塊鏈”概念式傳銷,18天賺8600萬(wàn)

今年4月,西安剿滅了全國(guó)首例打著“區(qū)塊鏈”概念的傳銷。騙子們套用“區(qū)塊鏈”概念,短短18天,網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員13000余人,涉案金額8600余萬(wàn)元。

他們以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售虛擬貨幣,并自行操控虛擬貨幣的價(jià)格漲幅。與此同時(shí),用3萬(wàn)塊錢雇了個(gè)外國(guó)人站臺(tái),將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”以擴(kuò)大影響。推介會(huì)遍布全國(guó),甚至都開到了南半球。

當(dāng)你還在幻想擠進(jìn)幣圈,暴富、翻身、跨階層...騙子們?cè)绫е愕腻X溜了。

區(qū)塊鏈這一波瘋狂,最可怕的地方是:人們根本不知道它是什么,就如同怕被時(shí)代拋棄一樣,一股腦跟風(fēng)往里跳。

而玩?zhèn)麂N的騙子,就瞅準(zhǔn)了這個(gè)機(jī)會(huì),舊瓶裝新酒,敞開大門等著忽悠你。

2、“區(qū)塊鏈”成斂財(cái)旗號(hào),集資詐騙金額超3億元

與此同時(shí),深圳也有打著“區(qū)塊鏈”旗號(hào)的非法集資詐騙案發(fā)生。今年3月底,南山經(jīng)偵大隊(duì)偵破一起特大集資詐騙案,數(shù)千名投資者被騙資金3.07億元。在這起案件中,涉案的深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司正是以“區(qū)塊鏈+藏茶”的模式發(fā)行虛擬貨幣,套取公眾存款。

先后有數(shù)千人購(gòu)買該公司發(fā)行的虛擬貨幣“普洱幣”(后更名為“普銀幣”),隨后投資化為泡沫。

這家公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺(tái)對(duì)外宣稱,他們發(fā)布的“普銀幣”是一種以海量藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資人所持有的每一枚“普銀幣”都有對(duì)等實(shí)物藏茶作為抵押,投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平臺(tái)“聚幣網(wǎng)”上買賣,以此賺取差價(jià)。然而,實(shí)際上“普銀幣”買賣價(jià)格的變動(dòng)都是由這家公司幕后操作,并一度將它的價(jià)格從0.5元拉升至10元,而騙子們則通過“趣錢網(wǎng)”P2P平臺(tái)非法吸收公眾資金。

3、誰(shuí)在炒作區(qū)塊鏈?它到底有多火?

從去年的“人人談幣”,到現(xiàn)在的“人人談鏈”,如今,一些傳銷蹭著比特幣的網(wǎng)紅熱度,在穿上區(qū)塊鏈的“新馬甲”后是人氣爆棚。據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)報(bào)道,利用區(qū)塊鏈概念搞的傳銷平臺(tái)已超過3000家。

區(qū)塊鏈炒作到底火到什么程度?有個(gè)段子說,某知名企業(yè)有位工程師,他在相親網(wǎng)站簡(jiǎn)歷上寫自己是工程師,結(jié)果沒人點(diǎn)開他的簡(jiǎn)歷。后來他改稱自己是區(qū)塊鏈工程師,一下子收了360多封求愛信。

都是些什么人在炒作區(qū)塊鏈?除了少數(shù)是對(duì)這方面有所了解的專業(yè)人士外,數(shù)字貨幣炒作活動(dòng)有向普通大眾蔓延的趨勢(shì),炒作者中,很多還是對(duì)金融知識(shí)、網(wǎng)絡(luò)科技知識(shí)幾乎一竅不通的大媽,但由于她們往往在家里是說了算的“實(shí)權(quán)人物”,所以大批普通家庭的血汗錢都在往這個(gè)所謂高科技的網(wǎng)紅風(fēng)口聚集。

4、吃瓜群眾為何熱衷炒區(qū)塊鏈?

普通群眾為什么熱衷炒作區(qū)塊鏈?這與近年來財(cái)富暴漲的神話有關(guān)。而這一兩年比特幣的超大漲幅,更是給了他們脆弱的心理以猛烈的一擊。

人們抱怨著“年年都有風(fēng)口、年年錯(cuò)過風(fēng)口”,于是他們猶如飛蛾撲火般撲向作為比特幣的底層技術(shù)區(qū)塊鏈,惟恐錯(cuò)過最后一個(gè)暴富機(jī)會(huì)。

各類的微信群和深入各基層的區(qū)塊鏈投資講座和聚會(huì)也如雨后春筍,但這正是走向危險(xiǎn)的標(biāo)志:哪有那么多真的區(qū)塊鏈?只能誤入歧途上了傳銷的當(dāng)。

5、區(qū)塊鏈傳銷本質(zhì)還是拉人頭

許多借區(qū)塊鏈概念搞的傳銷,本質(zhì)還是拉人頭。騙子以虛擬貨幣為誘餌,層層發(fā)展下線非法牟利。在詐騙過程中,“受害者”推薦人頭后有提成。所有這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級(jí),處于金字塔頂端的“客戶”會(huì)得到巨額非法所得。但處于金字塔底層的“客戶”,無疑會(huì)在對(duì)暴富的憧憬中輸?shù)镁狻?/p>

比如開頭提到的傳銷組織,在平臺(tái)設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會(huì)員,根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況,實(shí)施28級(jí)分代管理,設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)10個(gè)層級(jí)148人組成的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”,根據(jù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)??梢赃@樣說,凡是需要拉人頭分級(jí)的虛擬貨幣,基本上都是傳銷幣。

關(guān)鍵詞: 區(qū)塊 西安 首例

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